Z Á P I S
z 1. členské schůze v roce 2023
Bytového družstva Thámova u metra (IČ 014 54 137)
Termín konání: úterý 20. června 2023 od 18 hodin
Místo konání: Restaurace K71, Křižíkova 71, Praha 8
Účastníci: dle presenční listiny v příloze zápisu
Program členské schůze:
Presence účastníků
Ověření způsobilosti členské schůze
Volba orgánů členské schůze
Volba členů představenstva družstva
Schválení smluv o výkonu funkce volených členů
Tvorba a užití výnosů družstva a dlouhodobých záloh na opravy 2022
Schválení roční účetní závěrky 2022 a rozdělení zisku
Náklady na služby a vyúčtování záloh za rok 2022
Souhlas se založením termínovaného vkladu
Členské záležitosti
Různé
Průběh členské schůze a její rozhodnutí usneseními:
Presence účastníků – min. 16 hlasů
Na členské schůzi se zapsalo před jejím zahájením do presenční listiny a převzalo hlasovací lístek 20 hlasů členů Bytového družstva Thámova u metra (dále jen „BD“) z celkového počtu 31 členů; z toho bylo 12 plných mocí tří zmocněnců (6+5+1).
Ověření způsobilosti členské schůze
Schůzi zahájil dne 20.6.2023 v 18,10 předseda představenstva BD Ing. Vladimír Libich. Prohlásil, že schůze byla svolána podle stanov BD pozvánkami, distribuovanými dne 4.6.2023 všem členům BD a současně byla uveřejněna na informační desce BD spolu s účetní závěrkou 2022.
Osvědčil, že z celkového počtu 31 členů – hlasů se na schůzi do zahájení presentovalo 20 hlasů, tj. 65 % hlasů všech členů BD. Členské schůze se účastní většina všech hlasů a schůze je proto ke všem bodům programu usnášeníschopná.
Po přednesení každé projednávané záležitosti bude prostor pro námitky členů. Hlasuje se o každé projednávané záležitosti zvlášť, veřejně, zdvižením hlasovacího lístku. Při přítomnosti 20 hlasů se ke schválení všech usnesení vyžaduje většina hlasů přítomných, tj. alespoň 11 hlasů.
Volba orgánů členské schůze
Ing. Vladimír Libich navrhl, aby byl zvolen předsedajícím a zapisovatelem schůze. Dále navrhl za sčitatele hlasů člena BD Ladislava Hambálka. Za ověřovatele zápisu, který svým podpisem ověří jeho soulad s průběhem schůze, navrhl přítomného člena BD Karla Klusáčka.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 20 proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 1.: Členská schůze ustanovila, aby předsedajícím a zapisovatelem schůze byl p. Ing. Vladimír Libich, sčitatelem hlasů p. Ladislav Hambálek a ověřovatelem zápisu p. Karel Klusáček.
Volba členů představenstva družstva
Všichni členové představenstva BD, kterým končí funkční období dnem 23.6.2023, se ucházejí o členství v tomto orgánu pro další funkční období, a to Ing. Vladimír Libich o funkci předsedy, Mgr. Jitka Kryšpínová o funkci místopředsedkyně a Ladislav Hambálek o funkci člena představenstva. Všichni splňují zákonné podmínky pro členství v představenstvu, což včas doložili v souladu se zákonem a stanovami BD.
Do zahájení projednávání nebyly členské schůzi doručeny žádné písemné protinávrhy.
Zahájena rozprava. Podle stanov BD volí členská schůze zvlášť předsedu, místopředsedu a člena představenstva.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu na volbu předsedy hlasováno. Pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1.
Návrh usnesení schválen 95% hlasů přítomných.
Usnesení 2.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby členem představenstva byl a funkci předsedy představenstva vykonával Ing. Vladimír Libich, nar. 19.4.1950, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
Přednesen návrh usnesení. O návrhu na volbu místopředsedkyně hlasováno. Pro: 19, proti: 0, zdržela se: 1.
Návrh usnesení schválen 95% hlasů přítomných.
Usnesení 3.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby členkou představenstva byla a funkci místopředsedkyně představenstva vykonávala Mgr. Jitka Kryšpínová, nar. 29.8.1972, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
Přednesen návrh usnesení. O návrhu na volbu člena hlasováno. Pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1.
Návrh usnesení schválen 95% hlasů přítomných.
Usnesení 4.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby členem představenstva byl Ladislav Hambálek, nar. 29.11.1958, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
Schválení smluv o výkonu funkce volených členů
Předsedající informoval o zákonné úpravě smluv o výkonu funkce mezi BD a členy představenstva. Návrhy smluv byly zaslány členům BD předem mailem k prostudování.
Členové představenstva mají rozděleny okruhy činností následovně:
- předseda - řízení činnosti představenstva, vedení administrativy a archivace písemností, vedení vnějšího obchodního, ekonomického a právního styku; měsíční odměna 3.294,--Kč;
- místopředsedkyně - styk s členskou základnou, vedení seznamu členů, vedení vnějšího obchodního, ekonomického a právního styku, zastupuje předsedu; měsíční odměna 2.823,--Kč;
- člen představenstva - řešení otázek technické povahy, přidělování sklepních kójí a poštovních schránek, zajišťování úklidu a péče o nemovitý i movitý majetek; měsíční odměna 2.352,--Kč.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 5.: Členská schůze projednala a schvaluje smlouvy o výkonu funkce a výši odměn nově zvoleného předsedy, místopředsedkyně a člena představenstva BD.
Námitky členů: žádné.
Tvorba a užití výnosů družstva a dlouhodobých záloh na opravy
Předsedající seznámil členskou schůzi s prostředky, které BD získalo od svých členů formou dlouhodobých záloh na opravy, od nečlenů z pronájmu nebytových prostor v suterénu (kancelář, ateliér) a za umístění telekomunikačního zařízení na střeše domu, jakož s jejich užitím v roce 2022 na opravy. V roce 2022 žádné investice nebyly. Před členskou schůzí bylo členům zasláno mailem vysvětlení k tomuto bodu programu.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 6.: Členská schůze projednala a schvaluje činnost představenstva BD v roce 2022, jakož i tvorbu a užití prostředků z výnosů a dlouhodobých záloh na opravy v roce 2022.
Námitky členů: žádné.
Schválení roční účetní závěrky 2022 a rozdělení zisku
Předsedající seznámil členskou schůzi s roční účetní závěrkou 2022, hospodářským výsledkem a přiznání k dani z příjmů právnických osob BD za rok 2022. Účetní závěrka, výpisy účtů a přiznání k dani z příjmů byly k nahlédnutí na členské schůzi. Před členskou schůzí byla umístěna na informační desce roční účetní závěrka a členům zasláno mailem vysvětlení k tomuto bodu programu.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 7.: Členská schůze projednala a schvaluje roční účetní závěrku 2022 a výsledek hospodaření včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob BD s tím, že čistý zisk ve výši 143.302,69Kč bude převeden do dlouhodobé zálohy na opravy a investice (Fond oprav).
Námitky členů: žádné.
Náklady a vyúčtování záloh na služby 2022
Předsedající seznámil členskou schůzi s náklady na otop a ohřev vody z domovní plynové kotelny, které činí největší výdaj. Dále seznámil členskou schůzi se všemi náklady na jednotlivé služby, s jejich rozúčtováním na jednotlivé odběratele a s vyúčtováním záloh na služby v domě v roce 2022. Před členskou schůzí bylo členům zasláno mailem vysvětlení k tomuto bodu programu.
Vyúčtování bylo zpracováno správcem AUSTIS Real na základě rozúčtování tepla a vody firmou ISTA a jednotlivým odběratelům-členům BD distribuováno dne 30.3.2023.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 8.: Členská schůze projednala a schvaluje náklady na služby BD v roce 2022, vyúčtování záloh a rozúčtování na jednotlivé odběratele v domě Thámova 191/21, Praha 8.
Námitky členů: žádné.
Souhlas se založením termínovaného vkladu
Předsedající seznámil členskou schůzi s možností zhodnotit volné finanční prostředky BD založením jednorázového termínovaného vkladu na částku 1,700.000,--Kč na 6 měsíců v MONETA Money Bank, a.s. se souhlasem úvěrující České spořitelny a.s.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 9.: Členská schůze projednala a schvaluje založení jednorázového termínovaného vkladu v MONETA Money Bank, a.s. na 6 měsíců a uložení částky 1,700.000,--Kč.
Námitky členů: žádné.
Členské záležitosti
Změna v členské základně
Dnem 18.1.2023 byl převeden družstevní podíl z Ing. Daniela Tůmy na Ondřeje Šmejkala, který je spojen s nájmem bytu č. dveří 36. Počet členů je stále 31.
Různé
Zvýšení nájemného pro CETIN a.s.
Na základě inflační doložky v nájemní smlouvě na umístění telekomunikační antény bylo zvýšeno nájemné o inflaci 15,1% roku 2022 na 193.693,--Kč ročně od 1.4.2023.
Separovaný odpad na dvoře
Upozorňujeme na nutnost správně rozlišovat jednotlivé druhy odpadu (sklo, plasty, papír, ostatní komunální odpad) a neházet jej do nádob, kam nepatří. Do žlutých nádob lze házet i plechovky. Černá nádoba vlevo patří kadeřnictví, tu nepoužívejte. Poučte o tom všechny spolubydlící.
Členská schůze byla ukončena dne 20.6.2023 v 19,55 h.
V Praze dne 20. června 2023
........................................ ........................................
Ing. Vladimír Libich Mgr. Jitka Kryšpínová
předseda představenstva místopředsedkyně představenstva
předsedající a zapisovatel
........................................
Karel Klusáček
člen družstva - ověřovatel zápisu
Přílohy zápisu:
Pozvánka
Presenční listina
Roční účetní závěrka 2022
Výsledek hospodaření družstva 2022 a rozdělení zisku