Z Á P I S
z 2. členské schůze v roce 2016
Bytového družstva Thámova u metra (IČ 014 54 137)
Termín konání: pondělí 20. června 2016 od 18 hodin
Místo konání: jídelna hotelu CHARLES CENTRAL, Thámova 26, Praha 8
Účastníci: dle presenční listiny v příloze zápisu
Program členské schůze:
Průběh členské schůze a její rozhodnutí usneseními:
1. Presence účastníků – min. 20 hlasů
Na členské schůzi se zapsalo před jejím zahájením do presenční listiny a převzalo hlasovací lístek 20 hlasů členů Bytového družstva Thámova u metra (dále jen „BD“) z celkového počtu 30 členů; z toho 6 zplnomocněných zástupců.
2. Ověření způsobilosti členské schůze
Schůzi zahájil dne 20.6.2016 v 18,10h předseda představenstva Ing. Vladimír Libich. Přivítal JUDr. Danielu Jarošovou. Prohlásil, že schůze byla svolána v souladu se stanovami BD pozvánkami, distribuovanými dne 3.6.2016 členům BD a uveřejněnými na webových stránkách BD. Osvědčil, že z celkového počtu 30 členů se na schůzi do zahájení presentovalo 20 členů, tj. 66,7 % hlasů všech členů BD. Členské schůze se účastní dvoutřetinová většina všech hlasů a schůze je proto ke všem bodům programu usnášeníschopná. Po přednesení každé projednávané záležitosti bude prostor pro námitky členů. Hlasuje se o každé projednávané záležitosti zvlášť, veřejně, zdvižením hlasovacího lístku.
3. Volba orgánů členské schůze
Předseda představenstva Ing. Vladimír Libich navrhl, aby byl zvolen zapisovatelem, předsedajícím a schůzi vedl. Dále navrhl za sčitatele hlasů člena BD Ladislava Hambálka a za ověřovatele zápisu členku BD Pavlínu Koškovou. Ověřovatel zápisu svým podpisem ověří jeho soulad s průběhem schůze.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 1.: Členská schůze ustanovila, aby předsedajícím a zapisovatelem schůze byl Ing. Vladimír Libich, sčitatelem hlasů p. Ladislav Hambálek a ověřovatelem zápisu pí. Pavlína Košková.
4. Přijetí nových stanov družstva
Předsedající uvedl, že návrh nových stanov byl včas zaslán spolu s pozvánkou na členskou schůzi všem členům BD. Do zahájení nebyly členské schůzi doručeny žádné písemné připomínky ani protinávrhy.
Byla zahájena rozprava k předloženému návrhu stanov. Předsedající zodpověděl dotazy z pléna, protinávrhy ani doplnění do stanov nikdo nepodal.
Ke schválení se vyžaduje dvoutřetinová souhlasná většina hlasů všech členů BD, tj. 20 hlasů.
Zjištěna okamžitá přítomnost 21 hlasů z celkového počtu 30 členů BD.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 70% hlasů všech členů BD (100% hlasů přítomných).
Usnesení 2.: Členská schůze projednala a schvaluje předložený návrh nových stanov v plném znění; o tomto bude pořízen notářský zápis.
Námitky členů: žádné
5. Volba členů a náhradníků představenstva družstva
Všichni stávající členové představenstva BD, kterým skončilo funkční období, se ucházejí o členství v tomto orgánu pro následující funkční období, a to Ing. Vladimír Libich o funkci předsedy, Mgr. Jitka Kryšpínová o funkci místopředsedkyně a Ladislav Hambálek o funkci člena představenstva. Všichni splňují zákonné podmínky pro členství v představenstvu, což včas doložili v souladu se zákonem.
Do zahájení projednávání nebyly členské schůzi doručeny žádné písemné protinávrhy.
Zahájena rozprava.
Zjištěna okamžitá přítomnost 22 hlasů, ke schválení dalších usnesení se vyžaduje většina hlasů přítomných, tj. 12 hlasů.
O návrhu usnesení na volbu předsedy hlasováno. Pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 3.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby funkci předsedy představenstva vykonával Ing. Vladimír Libich, nar. 19.4.1950, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
O návrhu usnesení na volbu místopředsedkyně hlasováno. Pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 4.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby funkci místopředsedkyně představenstva vykonávala Mgr. Jitka Kryšpínová, nar. 29.8.1972, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
O návrhu usnesení na volbu člena hlasováno. Pro: 21, proti: 1, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 95% hlasů přítomných.
Usnesení 5.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby funkci člena představenstva vykonával Ladislav Hambálek, nar. 29.11.1958, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
Náhradník představenstva: z pléna navržen pan Jaroslav Šnajdr
O návrhu usnesení na volbu člena hlasováno. Pro: 21, proti: 0, zdržel se: 1.
Návrh usnesení schválen 95% hlasů přítomných.
Usnesení 6.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby náhradníkem člena představenstva byl Jaroslav Šnajdr, nar. 30.11.1955, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
6. Schválení smluv o výkonu funkce volených členů
Předsedající informoval o zákonné úpravě smluv o výkonu funkce mezi BD a členy představenstva. Návrhy smluv byly zaslány členům BD předem mailem k prostudování.
Členové představenstva mají rozděleny okruhy činností následovně:
- předseda - řízení činnosti představenstva, vedení administrativy a archivace písemností, vedení vnějšího obchodního, ekonomického a právního styku; měsíční odměna 2.471,--Kč;
- místopředsedkyně - styk s členskou základnou, vedení seznamu členů, vedení vnějšího obchodního, ekonomického a právního styku, zastupuje předsedu; měsíční odměna 2.354,--Kč;
- člen představenstva - řešení otázek technické povahy, přidělování sklepních kójí a poštovních schránek, zajišťování péče o nemovitý i movitý majetek; měsíční odměna 2.236,--Kč.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 7.: Členská schůze projednala a schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného předsedy, místopředsedy a člena představenstva BD.
Námitky členů: žádné.
7. Stanovení limitů pro rozhodování představenstva
Předsedající uvedl, že schválené stanovy uvádějí v Článku 52 Postavení a působnost členské schůze, odstavec (2), že členská schůze:
j) určuje výši částky na opravu nebo stavební úpravu, rekonstrukci nebo modernizaci společných částí domu, a to v jednotlivých případech, od které rozhoduje členská schůze; do této výše přísluší rozhodování představenstvu; limit neplatí, jedná-li se o opravy způsobené havárií na společných částech domu – návrh 100.000,--Kč,
k) určuje výši finančního limitu, od kterého je představenstvo povinno organizovat výběrové řízení na zakázky týkající se oprav, stavebních úprav, údržby, správy apod. společných částí domu a předkládat porovnání nabídek účastníků výběrového řízení členské schůzi k projednání a ke schválení, případně určení konkrétní zakázky na kterou je třeba výběrové řízení provést – návrh 300.000,--Kč.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 8.: Členská schůze projednala a schvaluje limity pro rozhodování představenstva ve smyslu Článku 52, odstavec (2) stanov tak, že výše částky dle písm. j) je do 100.000,--Kč v jednotlivém případě, a výše částky dle písm. k) je od 300.000,--Kč v jednotlivém případě.
Námitky členů: žádné.
8. Tvorba a užití výnosů družstva a dlouhodobých záloh na opravy
Předsedající seznámil členskou schůzi s prostředky, které BD získává od svých členů formou dlouhodobých záloh na opravy a od nečlenů z pronájmu nebytového prostoru v suterénu (instalatér Ryzák) a umístění telekomunikačního zařízení (Česká telekomunikační struktura a.s.), a jejich užitím pro společné potřeby, zejména na opravy a investice. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 9.: Členská schůze projednala a schvaluje dosavadní činnost představenstva družstva, jakož i tvorbu a užití prostředků z výnosů a dlouhodobých záloh na opravy v roce 2015.
Námitky členů: žádné.
9. Schválení roční účetní závěrky 2015 a rozdělení zisku
Předsedající seznámil členskou schůzi s roční účetní závěrkou 2015, hospodářským výsledkem a přiznání k dani z příjmů právnických osob BD za rok 2015. Účetní závěrka, výpisy účtů a přiznání k dani z příjmů byly k nahlédnutí na členské schůzi. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 10.: Členská schůze projednala a schvaluje roční účetní závěrku 2015 a výsledek hospodaření včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob BD s tím, že zisk po zdanění ve výši 59.100,97 Kč bude převeden do dlouhodobé zálohy na opravy a investice BD.
Námitky členů: žádné.
10. Zabezpečovací vchodový a kamerový systém v domě
A. Předsedající seznámil členskou schůzi s návrhem vyměnit vchodové dveře do domu za nové. Dveře by měly být dvoukřídlé dřevěné, pohledově obdobné jako jsou stávající; kovové dveře u nás památkáři nepovolili. Otevírané křídlo dveří by mělo být rozšířené pro lepší průchod s objemnými předměty a s popelnicemi. Zasklení matným termoizolačním dvojsklem. Dveře budou vybaveny tříbodovým samozamykacím elektromotorickým zámkem, otevíraným na čip. Odpadnou tím problémy s klíči a vložkou. Dveře budou odolnější proti vyražení, nátěr by měl chránit proti vandalům.
Orientační cena zakázkových domovních dveří je cca 90.000,--Kč.
Dveřní přístupový systém umožní otevírání zámku dveří z ulice přiložením čipu. Jedná se o elektrické zařízení, podstatně dokonalejší než je současná elektromechanická západka.
Orientační cena systému je cca 40.000,--Kč, z toho cena čipu je cca 100,--Kč.
Domovní dorozumívací systém slouží pro hlasovou komunikaci z bytu před dům a k dálkovému odemykání zámku domovních dveří. Na domě budou nová tlačítka se jmenovkami a v bytech budou instalovány nové digitální audiotelefony.
Orientační cena za dorozumívací systém je cca 90.000,--Kč.
Byla zahájena rozprava k předloženému návrhu.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 11.: Členská schůze projednala a schvaluje pořízení a instalaci nových dvoukřídlých vchodových dveří se samozamykacím elektromotorickým zámkem, ovládaným elektrickým dveřním přístupovým systémem na čipy, a dorozumívacího systému s novými venkovními tlačítky a bytovými audiotelefony, s úhradou z dlouhodobé zálohy na opravy a investice.
Námitky členů: žádné.
B. Předsedající seznámil členskou schůzi s návrhem vyměnit stávající dřevěné „lítačky“ za dvoukřídlé interiérové plastové prosklené dveře, které by měly elektromechanickou západku na stejný čip. Tyto dveře by se instalovaly až za poštovní schránky do úrovně dveří úklidové komory, aby byl přístup k poštovním schránkám, ale již nikoliv dále do domu.
Orientační cena vnitřních dveří s ovládáním je cca 50.000,--Kč.
Byla zahájena rozprava k předloženému návrhu.
Zjištěna okamžitá přítomnost 21 hlasů, ke schválení dalších usnesení se vyžaduje většina hlasů přítomných, tj. 11 hlasů.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 5, proti: 8, zdržel se: 8.
Návrh usnesení pořídit nové dvoukřídlé interiérové prosklené dveře do vstupní chodby domu s elektromechanickou západkou na čip nebyl schválen.
C. Předsedající seznámil členskou schůzi s návrhem instalovat kamerový záznamový systém ke sledování společných prostor chodby před výtahem, schodiště a vchodu na dvůr. Instalace a provoz by byly v souladu s legislativními požadavky.
Orientační cena kamerového systému je cca 30.000,--Kč.
Byla zahájena rozprava k předloženému návrhu.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 3, proti: 3, zdržel se: 15.
Návrh usnesení pořídit kamerový záznamový systém ke sledování společných prostor nebyl schválen.
11. Různé
Kolaudace stavebních úprav domu
Dne 12.4.2016 se konala závěrečná kontrolní prohlídka stavby za účasti pověřeného pracovníka odboru výstavby ÚMČP8. Nebyly zjištěny žádné závady ani rozpory s dokumentací a proto byl dne 13.4.2016 vydán kolaudační souhlas. Stavba byla následně vzata do účetní evidence jako technické zhodnocení budovy a bude daňově odepisována.
Dotace Nová zelená úsporám SFŽP
Dne 15.3.2016 byl zahájen příjem žádostí o dotaci v tzv. 2. výzvě NZÚ. Nové podmínky jsou podstatně výhodnější oproti 1. výzvě v roce 2015. Proto jsme požádali o převod dokumentů, který byl úspěšný, a dne 29.4.2016 byla naše žádost akceptována s rezervací finančních prostředků ve výši 508.325,--Kč. K vyplacení dotace musíme splnit všechny podmínky programu.
Grant Hl. m. Prahy na obnovu památkové hodnoty objektu
V listopadu 2015 jsme se přihlásili na odboru památkové péče Magistrátu Hl. m. Prahy do výběrového řízení na získání grantu na výměnu špaletových oken a repasi kování. Zastupitelstvo Hl. m. Prahy rozhodlo dne 28.4.2016 udělit nám grant č. 123 ve výši 500.000,--Kč. Dne 23.5.2016 jsme uzavřeli smlouvu a po splnění všech podmínek může být grant vyplacen.
Zvýšení nájemného pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Na základě inflační doložky v nájemní smlouvě bylo zvýšeno nájemné o inflaci 0,3% roku 2015 na 145.010,--Kč ročně od 1.4.2016.
Povodňový plán
Náš dům Thámova 191/21 v Karlíně se nachází v povodňovém pásmu stoleté vody Q100, a proto byl vypracován povinný povodňový plán, který byl schválen ÚMČP8 dne 31.5.2016.
Louže před domem, zvlněný chodník
Ve spolupráci se správou sousedního domu Thámova 23 byly vyčištěny přetékající dešťové odpady do ulice. Byl zadán požadavek na ÚMČP8 i na Technickou správu komunikací o celkovou opravu a vyspádování plochy chodníku kolem objektu stanice metra.
Rekonstrukce výtahu
Zahájení rekonstrukce výtahu je ohlášeno na 12. července 2016. Předpoklad trvání prací a výluky provozu výtahu bude max. do 17. srpna 2016. Je třeba uvolnit prostor před výtahem v 8. NP.
Seřízení oken v záruce
Kdo potřebuje seřídit okna v záruce dodavatelem AZ Ekotherm, oznámí to do 30.6.2016 na mail Thamova21@seznam.cz nebo písemně do schránky BD v domě.
Oprava izolací terasy u bytu č. 32
Z důvodu zatékání probíhá oprava izolací na terase bytu č. 32, prosíme proto o pochopení všech zainteresovaných.
Zavírání nádob na komunální odpad
Na dvoře máme 4 nádoby („popelnice“), což je dostatečná kapacita. Z hygienických důvodů je nutné, aby nádoby byly trvale zavřeny víkem. Uvědomte všechny členy domácnosti i podnájemníky, aby nádoby nepřeplňovali, komunální odpad ukládali rovnoměrně do všech nádob a víka zavírali. Objemné obaly je třeba zdeformovat, aby nezabíraly zbytečný objem.
Revize po úpravách vnitřních rozvodů plynu a elektro v bytech
Členové BD se důrazně upozorňují, aby si nechali vypracovat revizní zprávu po ukončení úprav vnitřních rozvodů plynu a elektro v bytech, prováděných na vlastní náklady. Je třeba mít úředně potvrzeno, že zařízení je způsobilé trvalého a bezpečného provozu. V případě požáru nebo výbuchu by pojišťovna neplnila a veškeré škody by proto šly k tíži nájemce bytu.
Nahlašování bydlících osob
Členové BD se důrazně upozorňují, aby písemně hlásili předsedovi BD vždy do 10-ti dnů změny v osobách bydlících v bytě s uvedením jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, a telefonu za účelem evidence a přihlášení těchto osob k platbám za úklid, výtah, odpad a spol. elektřinu – celkem 153,--Kč měsíčně. Počet osob bude vyvěšen na Informační desce k veřejné kontrole.
Členská schůze byla ukončena dne 20.6.2016 ve 20,15 h.
V Praze dne 20. června 2016
Ing. Vladimír Libich v.r. Ladislav Hambálek v.r.
předseda představenstva člen představenstva
předsedající a zapisovatel
Pavlína Košková v.r.
členka družstva - ověřovatelka zápisu