Z Á P I S
z 1. členské schůze v roce 2015
Bytového družstva Thámova u metra (IČ 014 54 137)
Termín konání: čtvrtek 16. dubna 2015 od 19 hodin
Místo konání: zasedačka hotelu GALERIE ROYALE, Křižíkova 87, Praha 8
Účastníci: dle presenční listiny v příloze zápisu
Program členské schůze:
Průběh členské schůze a její rozhodnutí:
1. Presence účastníků – min. 16 členů
Na členské schůzi se zapsalo do presenční listiny a převzalo hlasovací lístek 27 hlasů členů bytového družstva (dále jen „BD“) z celkového počtu 30 členů; z toho 7 zplnomocněných zástupců.
2. Ověření způsobilosti členské schůze
Schůzi zahájil dne 16.4.2015 v 19,10h předseda představenstva Ing. Vladimír Libich. Prohlásil, že schůze byla svolána v souladu se stanovami BD pozvánkami, distribuovanými dne 31.3.2015 členům BD. Osvědčil, že z celkového počtu 30 členů BD se na schůzi do zahájení presentovalo 27 členů, tj. 90% hlasů. Členské schůze se tedy účastní většina všech hlasů a schůze je proto usnášeníschopná. Po přednesení každé projednávané záležitosti bude zahájena rozprava a zapsány námitky členů. Hlasuje se o každé projednávané záležitosti zvlášť, veřejně, zdvižením hlasovacího lístku.
3. Volba orgánů členské schůze
Předseda představenstva Ing. Vladimír Libich navrhl, aby byl zvolen předsedajícím a schůzi vedl. Dále navrhl za sčitatele hlasů člena BD Ladislava Hambálka a za ověřovatele zápisu členku BD Pavlínu Koškovou.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 1.: Členská schůze ustanovila, aby předsedajícím schůze byl Ing. Vladimír Libich, sčitatelem hlasů p. Ladislav Hambálek a ověřovatelem zápisu pí. Pavlína Košková.
4. Změny členství v družstvu
Předsedající seznámil členskou schůzi se změnou v členské základně BD. Novými členy se stali na základě převodu družstevního podílu pan Evgeny Arlazarov (pan Vojtěch Veselý), paní Hana Hamplová (pan Otakar Hrabánek), paní Marie Knězová (paní Jitka Divínová), paní Helena Poláková (pan Miroslav Červený) a pan Martin Švarc (paní Helena Mikešová). Pan Agis Kakos (+31.12.2014). Celkový počet členů je nyní 30.
5. Tvorba a užití rezervy na opravy a výnosů družstva
Předsedající seznámil členskou schůzi s prostředky, které BD získává od svých členů formou dlouhodobých záloh na opravy a od nečlenů z pronájmu nebytového prostoru v suterénu (instalatér Ryzák) a umístění telekomunikačního zařízení (O2 Czech Republic a.s.), a jejich užitím pro společné potřeby BD, zejména na opravy a investice. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu (viz příloha zápisu).
Námitky členů: žádné.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 2.: Členská schůze projednala a schvaluje činnost představenstva BD, jakož i tvorbu a užití prostředků z výnosů a dlouhodobých záloh na opravy v roce 2014.
6. Schválení roční účetní závěrky 2014
Předsedající seznámil členskou schůzi s roční účetní závěrkou 2014, hospodářským výsledkem a přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014. Účetní závěrka, výpisy účtů a přiznání k dani z příjmů byly k nahlédnutí na členské schůzi. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu (viz příloha zápisu).
Námitky členů: žádné.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 3.: Členská schůze projednala a schvaluje roční účetní závěrku 2014, výsledek hospodaření BD a přiznání k dani z příjmů právnických osob s tím, že neuhrazená ztráta roku 2013 ve výši 12.991,57 Kč bude uhrazena z nevyčerpaných prostředků správních činností roku 2014 a konečný rozdíl -103.065,35 Kč bude pokryt čerpáním dlouhodobé zálohy na opravy.
7. Snížení nákladů na ústřední vytápění a vyúčtování záloh na služby 2014
Předsedající seznámil členskou schůzi s úsporou nákladů na ústřední vytápění oproti minulým rokům o ca 200 tisíc Kč, která vznikla především snížením jednotkové ceny za GJ změnou dodavatele tepla, optimalizací regulačního diagramu ohřevu a opravami závad otopné soustavy v domovní kotelně i v bytech, za které bylo vydáno celkem 90.647,--Kč. Změnou regulačního diagramu se zabránilo zbytečnému přetápění, neboť většina bytů ještě snižuje teplotu v místnostech regulačními hlavicemi.
Za vytápění a ohřev teplé vody bylo v roce 2014 zaplaceno celkem 572.393,--Kč, faktury s přílohami byly k nahlédnutí na členské schůzi.
Austis s.r.o. rozeslal vyúčtování tepla a TUV za leden 2014, tj. kdy dům ještě nebyl předán; jedná se o nedoplatky, neboť zálohy byly již započteny do minulého vyúčtování. Rozúčtování nákladů na teplo a ohřev TUV na jednotlivé bytové i nebytové jednotky za období 02-12/2014 bylo provedeno způsobem dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. a předáno jednotlivým účastníkům schůze. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu (viz příloha zápisu).
Námitky členů: žádné.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 26, proti: 0, zdržel se: 1. Návrh usnesení schválen 96% hlasů přítomných.
Usnesení 4.: Členská schůze projednala a schvaluje provedené opravy otopné soustavy, jakož i nastavení regulace vytápění v kotelně.
8. Rozsah a realizace stavebních úprav domu - výměna oken a zateplení fasády
Předsedající informoval členskou schůzi o důvodech návrhu na výměnu oken a zateplení fasády, zejména s ohledem na technický stav a energetické úspory. Jedná se z uliční strany o výměnu oken u bytů za špaletová s vnějším dvojsklem a v lodžiích za jednoduchá dřevěná s dvojsklem, z dvorní strany o výměnu všech fasádních výplní za jednoduché dřevěné s dvojsklem a o zateplení dvorní fasády. Výjimku tvoří fasádní výplně a zateplení fasády v 8.NP podél terasy u bytu č. 191/85, číslo dveří 34, kde byla výměna i zateplení provedeny v roce 2012 před privatizací domu BD. V návaznosti na usnesení k bodu 13. členské schůze dne 8.4.2014 byla zpracována projektová dokumentace, a projednána s dotčenými orgány. Protože dům je v památkově chráněném území, byly Odborem památkové péče MHMP a Národním památkovým ústavem stanoveny technické podmínky stavebních úprav obálky budovy (špaletová okna, materiál a rozměry, tloušťka a barva fasády apod.).
S novým vlastníkem domu Thámova 19, který je nyní v rekonstrukci, bylo předběžně dojednáno i zateplení jižní fasády, které lze provést až po odkrytí staré střechy. Stavební povolení bylo vydáno Odborem výstavby ÚMČP8 pod čj. MCP8 166849/2014 ze dne 10.12.2014 s právní mocí dne 3.1.2015.
Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu (viz příloha zápisu). Projektová dokumentace stavby a stanovisko památkářů byly k nahlédnutí na členské schůzi.
Námitky členů: žádné.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 26, proti: 0, zdržel se: 1 – pí. Jana Krátká. Návrh usnesení schválen 96% hlasů přítomných.
Usnesení 5.: Členská schůze projednala a schvaluje realizaci stavebních úprav bytového domu Thámova 191/21 – výměna oken a zateplení fasády, v rozsahu dle projektové dokumentace stavby, mimo oken a zateplení fasády podél terasy bytu č. 191/85, a dále realizaci zateplení horního přesahu jižní fasády včetně výměny oken nad střechou domu Thámova 19.
9. Financování projektu stavebních úprav domu - výměna oken a zateplení fasády
A. Předsedající informoval členskou schůzi o získání nového úvěru u České spořitelny a.s. Byla dojednána možnost restrukturalizace stávajícího nesplaceného úvěru na pořízení domu a jeho navýšení k financování výměny oken a zateplení o částku do 4,7 mil. Kč. Tímto způsobem získáme nové podmínky i pro původní úvěr, a to 1,63% s fixací a dobou splatnosti 20 let. Oproti stávající anuitě na privatizaci 97.493,--Kč bude nová anuita celkem 105.872,--Kč; původní anuita na privatizaci bude činit jen ca 82.500,--Kč. Nárůst úvěru bude o 26%, nárůst celkové anuity jen o 8%.
Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu (viz příloha zápisu). Nabídka ČS byla k nahlédnutí na členské schůzi.
Námitky členů: žádné.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 26, proti: 0, zdržel se: 1. Návrh usnesení schválen 96% hlasů přítomných.
Usnesení 6.: Členská schůze projednala a schvaluje úvěr do výše 21,5 mil. Kč s úrokovou sazbou do 1,69% s fixací a dobou splatnosti 20 let anuitními splátkami, kterým se přeúvěruje i stávající úvěr na privatizaci, se zajištěním nemovitostmi ve vlastnictví BD (bytový dům čp. 191 s pozemkem parc. č. 299 v k.ú. Karlín), vinkulací pojistného plnění, zřízením zástavního práva ke všem účtům a blokací zůstatku na běžném účtu ve výši 2 měsíčních anuitních splátek, to vše ve prospěch České spořitelny a.s., a pověřuje představenstvo k jednání a k uzavření příslušných smluv s Českou spořitelnou a.s.
B. Předsedající seznámil členskou schůzi s nutností závazku dalších členských vkladů II. na zateplení a výměnu fasádních výplní. Se všemi členy BD, mimo paní Jany Krátké, bude uzavřena smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu II. Členská schůze byla seznámena s textem smlouvy a byl k nahlédnutí na členské schůzi. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu a text smlouvy (viz příloha zápisu).
Námitky členů: žádné.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 7.: Členská schůze projednala a schvaluje texty Smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu II. a ukládá představenstvu, aby smlouvy uzavřel se všemi členy BD mimo paní Jany Krátké s tím, že konečné finanční částky, připadající na jednotlivé členy, budou vypočteny v poměru podlahové plochy pronajatého bytu k celkové podlahové ploše zúčastněných bytů 1.617,40 m2 na celkové výši úvěrových prostředků určených k financování stavebních úprav po jejich ukončení dle výsledné ceny prací a dodávek.
C. Představenstvo navrhuje podpořit členy BD, kteří uzavřou smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu II. na zateplení a výměnu fasádních výplní, měsíčním příspěvkem z dlouhodobé zálohy na opravy ve výši 8,--Kč/m2 podlahové plochy pronajatého bytu.
Námitky členů: žádné.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 8.: Členská schůze projednala a schvaluje měsíční příspěvek z dlouhodobé zálohy na opravy na úhradu anuitní splátky dalšího členského vkladu II. ve výši 8,--Kč/m2 podlahové plochy pronajatého bytu členům BD, kteří uzavřou smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu II.
D. Předsedající seznámil členskou schůzi s možností využít výzvy Ministerstva životního prostřední a podat žádost o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám – Bytové domy a to na opatření zateplení obálky budovy výměnou oken a dveří a zateplením obvodových stěn. Žádost je možné podat od 15.5.2015, předpokládaná částka, kterou BD může z dotace Nová zelená úsporám získat, je předběžně odhadována až na 440 tis. Kč, což činí téměř 10% nákladů. Poskytnutí dotace se řídí Směrnicí č. 2/2015 MŽP o poskytnutí finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám.
Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu (viz příloha zápisu).
Námitky členů: žádné.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 9.: Členská schůze projednala a schvaluje podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám na provedení zateplení obálky budovy výměnou oken a dveří a zateplením obvodových stěn v souladu s Projektovou dokumentací, Energetickým hodnocením budovy a omezeními danými památkovým úřadem, neboť bytový dům je v památkově chráněném území Karlín.
Členská schůze pověřuje představenstvo k podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám u krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí, k podpisu Prohlášení o přijetí podmínek dotace a pověřuje představenstvo ke všem úkonům potřebným pro získání dotace Nová zelená úsporám.
10. Dodavatel stavebních úprav domu - výměna oken a zateplení fasády
Předsedající seznámil členskou schůzi s proběhlými koly výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav. V prvním kole, uspořádaném společností Dům plný úspor o.p.s., nebyl vybrán z důvodu vysokých cen žádný uchazeč a výběrové řízení bylo dne 27.3.2015 zrušeno. Ve druhém kole výběrového řízení, do kterého se přihlásily firmy, které se neúčastnily kola prvního, představenstvo stanovilo pořadí podle komplexních kriterií (nabídková cena, kvalitativní a dodací podmínky, reference, záruky, podpora NZÚ 2015, poznatky z návštěv výroben oken) takto:
1. PRAGOTHERM, 2. AZ EKOTHERM, 3. LIMAGROUP, 4. APART.
Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu (viz příloha zápisu). Nabídky všech uchazečů byly k nahlédnutí na členské schůzi.
Námitky členů: žádné.
Členskou schůzi opustily 3 hlasy, zůstalo 24 hlasů, tj. 80% všech hlasů; schůze je usnášeníschopná.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0. Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 10.: Členská schůze projednala a schvaluje pořadí uchazečů 1. PRAGOTHERM s.r.o., 2. AZ EKOTHERM s.r.o., 3. LIMAGROUP s.r.o., 4. APART s.r.o. a pověřuje představenstvo k jednání a uzavření smlouvy na realizaci zakázky s dodavateli podle pořadí, nejprve s PRAGOTHERM s.r.o. Konečná cena po upřesnění detailů stavby by neměla přesáhnout částku 4,8 mil. Kč
11. Různé
Členové BD se důrazně upozorňují, aby písemně hlásili předsedovi BD vždy do 10-ti dnů změny v osobách bydlících v bytě s uvedením jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, a telefonu za účelem evidence a přihlášení těchto osob k platbám za úklid, výtah, odpad a spol. elektřinu.
Členové BD se vyzývají, aby do 30.4.2015 písemně nahlásili předsedovi BD jméno, příjmení a adresu osob, které jsou v bytě držiteli psů, za účelem nahlášení na ÚMČP8.
Členové BD se vyzývají, aby do 30.4.2015 písemně nahlásili předsedovi BD kontaktní adresu pro zasílání písemností.
Členové BD se vyzývají, aby do 30.4.2015 písemně nahlásili předsedovi BD číslo bankovního účtu k poukázání přeplatku z vyúčtování služeb.
Členové BD se vyzývají, aby do 30.4.2015 písemně nahlásili předsedovi BD závady na topení v bytech, za účelem provedení oprav po ukončení topné sezóny.
Na základě inflační doložky v nájemní smlouvě bylo zvýšeno nájemné o inflaci 0,4% roku 2014, tedy o 576,--Kč ročně od 1.4.2015.
Přípisem ze dne 31.5.2014 podal návrh k projednání na členské schůzi s tím, že má dostatek zkušeností a znalostí vhodných pro řešení technických záležitostí v domě. Nejedná se tedy o doplnění programu dle §643; rovněž nebyly splněny podmínky §46 a §711 ZOK. Předsedajícím byl text návrhu přečten a vznesen dotaz, kdo ze členů BD by se připojil k žádosti o zařazení volby pana Jovanoviče za člena představenstva na program další schůze. 1/5 všech hlasů je 6; k navrhovateli se připojili 4 hlasy.
Členská schůze byla ukončena dne 16.4.2015 ve 21,35 h.
V Praze dne 16. dubna 2015
........................................ .................................................... ........................................
Ing. Vladimír Libich Mgr. Jitka Kryšpínová Ladislav Hambálek
předseda představenstva místopředsedkyně představenstva člen představenstva
........................................
Pavlína Košková
členka družstva - ověřovatelka zápisu
Přílohy zápisu:
Presenční listina a plné moci 7x
Vysvětlení k bodu 5.
Vysvětlení k bodu 6.
Roční účetní závěrka 2014 - část
Výsledek hospodaření BD 2014 s návrhem na úhradu ztráty roku 2013
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014
Vysvětlení k bodu 7.
Vysvětlení k bodu 8.
Projektová dokumentace stavby – část
Závazné stanovisko památkářů OPP MHMP
Stavební povolení Odboru výstavby ÚMČP8 čj. MCP8 166849/2014
Vysvětlení k bodu 9.
Nabídka financování úvěrem od České spořitelny a.s.
Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu II.
Vysvětlení k bodu 10.