Z Á P I S
z 1. členské schůze v roce 2020
Bytového družstva Thámova u metra (IČ 014 54 137)
Termín konání: úterý 23. června 2020 od 19 hodin
Místo konání: Restaurace Karlínský mlýn, Sokolovská 67, Praha 8
Účastníci: dle presenční listiny v příloze zápisu
Program členské schůze:
Presence účastníků
Ověření způsobilosti členské schůze
Volba orgánů členské schůze
Volba členů představenstva družstva
Schválení smluv o výkonu funkce volených členů
Tvorba a užití výnosů družstva a dlouhodobých záloh na opravy
Schválení roční účetní závěrky 2019 a rozdělení zisku
Náklady na služby a vyúčtování záloh za rok 2019
Členské záležitosti
Různé
Průběh členské schůze a její rozhodnutí usneseními:
Presence účastníků – min. 16 hlasů
Na členské schůzi se zapsalo před jejím zahájením do presenční listiny a převzalo hlasovací lístek 24 hlasů členů Bytového družstva Thámova u metra (dále jen „BD“) z celkového počtu 31 členů; z toho bylo 9 zmocnění dvou zástupců (6+3). Termín konání schůze byl stanoven s ohledem na mimořádná opatření vlády k pandemii koronaviru.
Ověření způsobilosti členské schůze
Schůzi zahájil dne 23.6.2020 v 19,10 člen BD Ing. Vladimír Libich. Prohlásil, že schůze byla svolána pozvánkami, distribuovanými dne 8.6.2020 členům BD a současně uveřejněné na webových stránkách BD. Osvědčil, že z celkového počtu 31 členů – hlasů se na schůzi do zahájení presentovalo 24 hlasů, tj. 77 % hlasů všech členů BD. Členské schůze se účastní většina všech hlasů a schůze je proto ke všem bodům programu usnášeníschopná. Po přednesení každé projednávané záležitosti bude prostor pro námitky členů. Hlasuje se o každé projednávané záležitosti zvlášť, veřejně, zdvižením hlasovacího lístku. Při přítomnosti 24 hlasů se ke schválení všech usnesení vyžaduje většina hlasů přítomných, tj. alespoň 13 hlasů.
Volba orgánů členské schůze
Ing. Vladimír Libich navrhl, aby byl zvolen předsedajícím a zapisovatelem schůze. Dále navrhl za sčitatele hlasů člena BD Ladislava Hambálka a za ověřovatele zápisu členku BD Pavlínu Koškovou. Ověřovatel zápisu svým podpisem ověří jeho soulad s průběhem schůze.
O návrhu usnesení hlasováno. Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 1.: Členská schůze ustanovila, aby předsedajícím a zapisovatelem schůze byl p. Ing. Vladimír Libich, sčitatelem hlasů p. Ladislav Hambálek a ověřovatelem zápisu pí. Pavlína Košková.
Volba členů představenstva družstva
Všichni členové představenstva BD, kterým skončilo funkční období, se ucházejí o členství v tomto orgánu pro další funkční období, a to Ing. Vladimír Libich o funkci předsedy, Mgr. Jitka Kryšpínová o funkci místopředsedkyně a Ladislav Hambálek o funkci člena představenstva. Všichni splňují zákonné podmínky pro členství v představenstvu, což včas doložili v souladu se zákonem a stanovami BD.
Do zahájení projednávání nebyly členské schůzi doručeny žádné písemné protinávrhy.
Zahájena rozprava. Podle stanov BD volí
lenská schůze předsedu, místopředsedu a člena představenstva.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu na volbu předsedy hlasováno. Pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1.
Návrh usnesení schválen 96% hlasů přítomných.
Usnesení 2.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby členem představenstva byl a funkci předsedy představenstva vykonával Ing. Vladimír Libich, nar. 19.4.1950, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
Přednesen návrh usnesení. O návrhu na volbu místopředsedkyně hlasováno. Pro: 23, proti: 0, zdržela se: 1.
Návrh usnesení schválen 96% hlasů přítomných.
Usnesení 3.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby členkou představenstva byla a funkci místopředsedkyně představenstva vykonávala Mgr. Jitka Kryšpínová, nar. 29.8.1972, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
Přednesen návrh usnesení. O návrhu na volbu člena hlasováno. Pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1.
Návrh usnesení schválen 96% hlasů přítomných.
Usnesení 4.: Členská schůze projednala a schvaluje, aby členem představenstva byl Ladislav Hambálek, nar. 29.11.1958, bytem trvale Thámova 191/21, Karlín, 186 00 Praha 8.
Námitky členů: žádné
Schválení smluv o výkonu funkce volených členů
Předsedající informoval o zákonné úpravě smluv o výkonu funkce mezi BD a členy představenstva. Návrhy smluv byly zaslány členům BD předem mailem k prostudování.
Členové představenstva mají rozděleny okruhy činností následovně:
- předseda - řízení činnosti představenstva, vedení administrativy a archivace písemností, vedení vnějšího obchodního, ekonomického a právního styku; měsíční odměna 2.941,--Kč;
- místopředsedkyně - styk s členskou základnou, vedení seznamu členů, vedení vnějšího obchodního, ekonomického a právního styku, zastupuje předsedu; měsíční odměna 2.588,--Kč;
- člen představenstva - řešení otázek technické povahy, přidělování sklepních kójí a poštovních schránek, zajišťování péče o nemovitý i movitý majetek; měsíční odměna 2.352,--Kč.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 3.
Návrh usnesení schválen 87% hlasů přítomných.
Usnesení 5.: Členská schůze projednala a schvaluje smlouvy o výkonu funkce a výši odměn nově zvoleného předsedy, místopředsedkyně a člena představenstva BD.
Námitky členů: žádné.
Tvorba a užití výnosů družstva a dlouhodobých záloh na opravy
Předsedající seznámil členskou schůzi s prostředky, které BD získává od svých členů formou dlouhodobých záloh na opravy a od nečlenů z pronájmu nebytových prostor v suterénu (kancelář, ateliér) a za umístění telekomunikačního zařízení na střeše domu, a jejich užitím v roce 2019 pro společné potřeby, zejména na opravy. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 6.: Členská schůze projednala a schvaluje dosavadní činnost Ing. Vladimíra Libicha, Mgr. Jitky Kryšpínové a Ladislava Hambálka pro BD, jakož i tvorbu a užití prostředků z výnosů a dlouhodobých záloh na opravy v roce 2019.
Námitky členů: žádné.
Schválení roční účetní závěrky 2019 a rozdělení zisku
Předsedající seznámil členskou schůzi s roční účetní závěrkou 2019, hospodářským výsledkem a přiznání k dani z příjmů právnických osob BD za rok 2019. Účetní závěrka, výpisy účtů a přiznání k dani z příjmů byly k nahlédnutí na členské schůzi. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 7.: Členská schůze projednala a schvaluje roční účetní závěrku 2019 a výsledek hospodaření včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob BD s tím, že čistý zisk ve výši 98.271,91Kč bude převeden do dlouhodobé zálohy na opravy a investice BD.
Námitky členů: žádné.
Náklady a vyúčtování záloh na služby 2019
Předsedající seznámil členskou schůzi s náklady na ústřední vytápění, které činí největší výdaj. Dále seznámil členskou schůzi se všemi náklady na jednotlivé služby, s vyúčtováním záloh na služby v domě v roce 2019 a s jejich rozúčtováním na jednotlivé odběratele. Před členskou schůzí bylo umístěno na internetových stránkách a informační desce vysvětlení k tomuto bodu programu.
Písemné vyúčtování bylo jednotlivým odběratelům-členům BD distribuováno dne 5.4.2020.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 8.: Členská schůze projednala a schvaluje náklady na služby BD v roce 2019, vyúčtování záloh a rozúčtování na jednotlivé odběratele v domě Thámova 191/21, Praha 8.
Námitky členů: žádné.
V roce 2019 proběhla 5-ti letá lhůta k výměně vodoměrů, měřidla tepla RTN rovněž končí svoji životnost 10 let. Proto bylo třeba zajistit výměnu všech poměrových měřidel a s ohledem na platnou legislativu instalovat již měřidla s dálkovým odečtem. Obdrželi jsme nabídky firem (bez DPH):
FPS s.r.o., Praha 9 vodoměry 98.975 IRTN 63.000 celkem 161.975
THERM s.r.o., Praha 6 98.130 56.040 154.170
ista Česká republika s.r.o., Praha 5 92.448 48.544 140.992
Cenově i technicky nejvýhodnější byla nabídka ista Česká republika s.r.o., která obsahuje navíc datovou sběrnici pro dálkové odečty bez nutnosti docházky do domu a přístup na portál ISTA24.CZ. Záruka na vodoměr je 5 let, na IRTN 10 let a na radiomodul 10 let, což pokrývá životnosti zařízení.
Přednesen návrh usnesení. O návrhu hlasováno. Pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0.
Návrh usnesení schválen 100% hlasů přítomných.
Usnesení 9.: Členská schůze projednala a schvaluje uzavření Rámcové smlouvy č 137 BES 26522019 s firmou ista Česká republika s.r.o., zahrnující dílčí smlouvu o dílo na dodávku a montáž IRTN, na dodávku a montáž vodoměrů, a dále dílčí smlouvu o rozúčtování nákladů na teplo a vodu včetně dohody o využívání portálových služeb od roku 2020.
Námitky členů: žádné.
Členské záležitosti
Změna v členské základně
Dnem 1.4.2020 byl převeden družstevní podíl z Ing. Jiřího Machálka na Ing. arch. Jana Ludvíka, který je spojen s nájmem bytu č. dveří 12b. Počet členů je stále 31.
Různé
Zvýšení plateb na komunální odpad, provoz výtahu a daň z nemovitých věcí
Vzhledem ke zvýšení poplatků Hl.m. Praze za komunální odpad o 30% se upravuje záloha na 90,--Kč/měs. pro jednu evidovanou osobu. Vzhledem ke zvýšení nákladů na provoz výtahu se upravuje záloha na 40,--Kč/měs. pro jednu evidovanou osobu (nevztahuje se na 1.NP a 1.PP). Vzhledem ke zvýšení daně z nemovitých věcí o 100% se upravuje měsíční platba u jednotlivých bytů v poměru k jejich podlahové ploše na dvojnásobek. Vše od 1.8.2020.
Oprava terasy u bytu č. 33
Z důvodu zatékání probíhá generální oprava izolací a povrchu na terase bytu č. 33. Prosíme proto o pochopení všech obyvatel domu.
Zvýšení nájemného pro CETIN a.s.
Na základě inflační doložky v nájemní smlouvě na umístění telekomunikační antény bylo zvýšeno nájemné o inflaci 2,8% roku 2019 na 157.096,--Kč ročně od 1.4.2020.
Zamykání sklepů
Upozorňujeme na nutnost zamykání obou mříží ke vstupu do sklepů.
Separovaný odpad na dvoře
Upozorňujeme na nutnost správně rozlišovat jednotlivé druhy odpadu (sklo, plasty, papír, ostatní komunální odpad) a neházet jej do nádob, kam nepatří. Rovněž je třeba plastové lahve i krabice sešlápnout, aby nezabíraly zbytečné místo v nádobě. Černá nádoba vlevo patří kadeřnictví, tu nepoužívejte. Poučte o tom všechny spolubydlící.
Členská schůze byla ukončena dne 23.6.2020 ve 20,35 h.
V Praze dne 23. června 2020
........................................ ........................................
Ing. Vladimír Libich Mgr. Jitka Kryšpínová
předseda představenstva místopředsedkyně představenstva
předsedající a zapisovatel
........................................
Pavlína Košková
členka družstva - ověřovatelka zápisu
Přílohy zápisu:
Pozvánka
Presenční listina
Roční účetní závěrka 2019
Výsledek hospodaření družstva 2019 a rozdělení zisku